关于召开江苏东台农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的通知

　　各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《江苏东台农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经江苏东台农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十九次会议表决通过，决定召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　会议定于2021年6月11日（星期五）上午9：30召开，会期半天。

　　请出席会议的股东或代理人提前30分钟到会场签到处签到入场。

　　二、会议地点

　　东台市东城大道10号东台农商银行总行三楼多功能厅。

　　三、会议召集人

　　东台农商银行董事会。

　　四、会议出席对象

　　1、截至2021年4月30日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件2）；

　　2、大会见证律师；

　　3、本行第三届董事会董事，第三届监事会监事，高级管理人员及其他有关人员。

　　五、会议审议事项

　　（一）2020年度董事会工作报告；

　　（二）2020年度三农金融服务情况报告；

　　（三）2020年度监事会工作报告；

　　（四）董事会及董事、经营管理层及高级管理人员和监事会及监事2020年履职评价情况报告；

　　（五）2020年度外部监事履职评价报告；

　　（六）关于2020年度财务决算方案和2021年度财务预算的议案；

　　（七）关于2020年度利润分配方案的议案；

　　（八）关于2020年度股份分红方案的议案；

　　（九）关于2020年度董事薪酬结算方案的议案；

　　（十）关于2020年度监事薪酬结算方案的议案;

　　（十一）关于2020年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告的议案；

　　（十二）关于修订股份管理办法、关联交易管理办法的议案；

　　（十三）关于变更注册资本的议案；

　　（十四）关于通过《东台农商银行2021-2023三年战略发展规划》的议案；

　　（十五）关于修订章程的议案。

　　六、会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

　　2、自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。

　　3、股东可以用信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　4、登记时间：即日起至2021年6月4日（星期五），上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。

　　5、登记地点：

　　（1）现场登记：本市法人股东在本行公司金融部或属地支行办理登记；本地社会自然人股东在属地支行办理登记；本行职工股东在现就职支行（部门）办理登记。

　　（2）信函、传真登记：异地股东可将登记材料复印件直接寄至本行董事会办公室，或传真至0515-85292956转董事会办公室收。

　　七、会议联系方式

　　地     址：东台市东城大道10号 东台农商银行董事会办公室

　　邮     编：224200

　　电     话：0515-85275976

　　传     真：0515-85292956

　　                                                                                                         江苏东台农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                                                                              2021年5月21日