关于召开江苏东台农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《江苏东台农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，经江苏东台农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第一次临时会议表决通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　会议定于2024年1月26日（星期五）下午3：00召开，会期半天。

　　二、会议地点

　　东台市东城大道10号东台农商银行总行三楼305大会议室。

　　三、会议召集人

　　东台农商银行董事会。

　　四、会议表决方式

　　现场记名投票表决。

　　五、会议出席对象

　　（一）截至2023年12月31日在本行登记在册的股东，均可亲自或书面授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件2）；

　　（二）大会见证律师；

　　（三）本行第四届董事会董事，第四届监事会监事，高级管理人员及其他有关人员。

　　六、会议审议事项

　　（一）关于申请发行二级资本债的议案；

　　（二）关于聘请会计师事务所的议案；

　　（三）关于修订董事会议事规则的议案；

　　（四）关于修订股东大会议事规则的议案。

　　七、会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、企业法人营业执照（副本，复印件加盖单位公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

　　（二）自然人股东（含社会自然人、本行职工）亲自出席会议的，应持本人身份证、登记回执和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、登记回执、授权委托书和持股凭证办理登记。

　　（三）股东可以用信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　（四）登记时间：即日起至2024年1月20日（星期六），上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

　　（五）登记地点

　　1.现场登记。本市法人股东在本行公司金融部或属地支行办理登记；本地社会自然人股东在属地支行办理登记；本行职工股东在现就职支行（部门）办理登记。

　　2.信函、传真登记。异地股东可将登记材料复印件直接寄至本行董事会办公室，或扫描件发至dtrcbbgs@163.com，也可传真至0515-85292956转董事会办公室收。

　　八、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人：梁先生、何女士

　　联系地址：东台市东城大道10号东台农商银行董事会办公室

　　邮     编：224200

　　电     话：0515-85275976

　　传     真：0515-85292956

　　（二）请出席会议的股东或代理人提前30分钟到会场签到处签到入场，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。

　　特此公告。

                                                                                                             江苏东台农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                                                                           2024年1月11日